稳中求进，砥砺奋发！成远矿业召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议

4月19日，成远矿业开发股份有限公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议。会议分别由董事长贺圆和监事会主席蒋平主持，会议通过现场和腾讯视频方式召开。公司董事乐勇建、罗乃鑫、刘长江、贺圆、付强，监事蒋平、王乐、刘正兴参加相关会议，公司全体监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

董事会审议议案11项，监事会审议议案8项。会议就董事会和监事会议案分别进行了审议。部分议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事长贺圆、公司总经理付强分别做2022年度董事会及总经理工作报告。

公司财务总监何飞波先生宣读《公司2022年年度报告及其摘要议案》《关于公司2022年度审计报告的议案》《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的议案》《关于预计公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》《关于<成远矿业开发股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>》等议案。

监事会主席蒋平代表监事会做2022年度监事会工作报告。

经统计表决票，各位领导对审议的各项议案均无异议，全票通过各项议案。

西藏高争民爆股份有限公司党委书记、董事长，成远矿业董事乐勇建同志指出，对于公司的发展和经营、如何开拓市场，大家要多建言献策，多提宝贵意见。对未来中长期发展要做好规划，降低经营成本，成远主要是实施好项目管理，核心的是市场，集团公司会不遗余力地给出支持。成远不仅是国有控股公司，下一步准备迈入更高层次资本市场，因此管理一定要规范，一切按照相关的法律法规去运行。他还指出，成远公司要以党支部书记罗乃鑫、董事长贺圆、总经理付强为主心骨的核心团队为指引，把成远公司做强做大。

成远公司党支部书记、董事罗乃鑫同志对本次会议审议的议案做出总结，并指出下一步工作的重点。他表示，要把公司整体思想毫无保留地传达下去，基础工作均在一线部门，因此基础一定要夯实。下一步，一是合作伙伴要定位精准；二是科技成果要转化落地，实现效益；三是业务要拓展，要实现全产业链矿山服务，与客户加大粘合度。 

贺圆在最后宣布第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议圆满结束。

“路虽远，行则将至；事虽难，做则必成”。下一步，成远全体董事、监事、高管和员工将蓄合力、汇群智，抢抓机遇，定锚稳舵，真抓实干，努力实现年初既定目标，在新的征程上扬帆起航，砥砺前行。

(董办  白爽）